NFX CAPITAL SV LTD जिसका पंजीकृत कार्यालय वांतु हाउस 133 सैनटीना पैरेड, एल्लुक, पोर्ट वीला, ईफैट, वनुआतु में स्थित है, उसे यहाँ NordFX कहा जाता है।

मनी लॉंड्रिग, काला धन, यानि कि वह धन या कीमती धातुएं जो कि अवैध गतिविधियों जैसे कि आतन्कवाद, नशीली दवाइयो का कारोबार, अवैध हथियारों का व्यापार, मानव तस्करी आदि से कमाया जाए और उसे निवेश कर दिया जाता है जो कि कानूनी प्रतीत होता है। ऐसी गतिविधियां प्रयोग की जातीं है क्योंकि धन या अन्य कीमती धातु के अवैध स्रोत का पता नही लगया जा सकता।

राज्य की अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रवेश रोकने के लिये और आतन्की गतिविधि के विस्तार को रोकने के लिये देश काले धन को वैध बनाने और आतन्क को पैसे देने के विरुद्ध एक सन्घर्ष करते है। वित्तीय संस्थान ऐसे काले धन को वैध बनाने का सबसे सरल और सुविधाजनक तरीका है। वित्तीय बाज़ारो के बढ़ते एकीकरण और पूजी के मुक्त प्रवाह ने आपराधिक पूँजी को बाज़ार में लाना सरल बना दिया है। इसीलिये कम्पनी उन कानूनों और कार्यक्रमों को लागू करती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सस्थानों को काले धन के मामले में और आतन्की गतिविधियो में पैसा लगाने के विरुद्ध सन्घर्ष करे।

  1. कम्पनी उपभोक्ता के कागजातो और पहचान सूचना को सत्यापित करती है और साथ ही उपभोक्ता द्वारा किये गये सभी लेन देनों के व्यक्तिगत विवरण पर नज़र रखती है।
  2. कम्पनी अमानक स्थितियों के अन्तर्गत निष्पादित लेन देनों और उपभोक्ता के सन्दिग्ध लेन देनों पर नज़र रखती है। कम्पनी अपने सारे कार्य एएमएल एफएटीएफ की अनुशन्साओं के आधार पर करती है।
  3. कम्पनी किसी भी परिस्थितियों में ना तो नकद जमा करती है और ना ही नकद स्वीकार करती है।
  4. कम्पनी के पास अधिकार होगा कि वह किसी भी चरण में किसी भी लेन देन की प्रक्रिया को मना कर सके जहा पर उसे यह लग रहा है कि यह लेन देन किसे भी प्रकार से काले धन या आतन्की गतिविधियो से सम्बन्धित है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन के साथ कम्पनी उपभोक्ता को यह बताने के लिये बाध्य नही है कि उसने उपभोक्ता की सन्दिग्ध गतिविधि की सूचना सम्बन्धित निकायो को दी है।

नोर्ड एफएक्स अपनी इलैक्ट्रोनिक व्यवस्था को निरन्तर नवीन करने के लिये और उपभोक्ता की पहचान के अभिलेख के सत्यापन के लिये, किसी भी नये नियमो के अनुपालन के साथ जैसे ही वे लागू होते है, पूरी तरह कटिबद्ध है व साथ ही अपने कर्मचारियो को काले धन के विरुद्ध प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने के लिये भी पूरी तरह कटिबद्ध है जो कि नये नियमो द्वारा आवश्यक हो सकते है।

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